深圳市大族激光科技股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議公告
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、 “本公司”或“大族激光”）于2007年8月17日以電子郵件或傳真的方式發(fā)出召開公司第二屆董事會第二十九次會議的通知，于2007年8月22日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第二十九次會議。會議應(yīng)參加董事11名，實際參加表決的董事10人，公司董事羅平女士由于外地出差未能參加本次會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國進出口銀行深圳分行申請人民幣4000萬元流動資金貸款的議案》；
同意公司向中國進出口銀行深圳分行申請人民幣4,000萬元流動資金貸款，其中高新技術(shù)產(chǎn)品賣方信貸貸款人民幣2,000萬元，期限16個月；一般機電產(chǎn)品出口賣方信貸貸款人民幣2,000萬元，期限16個月。
上述貸款以大族激光大樓（房產(chǎn)證號為深房地字第4000255946號）作抵押，期限16個月。
二、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣1.6億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣1.6億元綜合授信額度，額度期限一年，貸款利率為中國人民銀行同期基準利率下浮10%，由深圳市大族實業(yè)有限公司提供連帶責任擔保。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
三、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于成立蘇州市大族激光科技有限公司的議案》；
公司及公司控股98.49％的子公司深圳市大族數(shù)控科技有限公司（以下簡稱“大族數(shù)控”）擬共同投資設(shè)立蘇州市大族激光科技有限公司（以下簡稱：蘇州大族激光），注冊資本人民幣13,000萬元，公司出資額為人民幣11,700萬元，占蘇州大族激光股份比例為90％；大族數(shù)控出資人民幣1,300萬元，占蘇州大族激光股份比例為10％。蘇州大族激光經(jīng)營范圍為：開發(fā)、銷售數(shù)控設(shè)備、激光及其相關(guān)產(chǎn)品、機電一體化設(shè)備及高新技術(shù)產(chǎn)品等。
四、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司擔保的議案》；
公司同意為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司在營口市商業(yè)銀行的人民幣4,000萬元貸款提供擔保，詳情見相關(guān)擔保公告。
五、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于〈董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度〉的議案》；
六、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；
公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)法律規(guī)定及《公司章程》，公司董事會須換屆選舉。
持有公司有表決權(quán)總數(shù)23.50%股份的股東深圳市大族實業(yè)有限公司推薦高云峰先生、張建群先生、劉學(xué)智先生為公司第三屆董事會董事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)18.17%股份的股東高云峰先生推薦周朝明先生、胡殿君先生、汪俊先生為公司第三屆董事會董事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)4.61%股份的股東紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司推薦馬勝利女士為公司第三屆董事會董事候選人。第二屆董事會三分之一以上的董事提名于秀峰先生、李景鎮(zhèn)先生、王紅波先生、龐大同先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第三屆董事會，第三屆董事會董事任期三年。
本次會議通過的董事候選人名單將提交到2007年第二次臨時股東大會審議，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核，對提出異議的獨立董事候選人，公司將立即修改選舉獨立董事的相關(guān)提案并公布，董事候選人簡歷見附件。
公司向第二屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心地感謝。
七、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于設(shè)立公司第三屆董事會專門委員會的議案》；
同意公司設(shè)立第三屆董事會專門委員會，即董事會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會，各委員會的成員名單如下：
一、董事會薪酬與考核委員會由獨立董事于秀峰先生、獨立董事龐大同先生、董事胡殿君先生3人組成，公司獨立董事于秀峰先生任主任委員。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》執(zhí)行。
二、董事會審計委員會由獨立董事王紅波先生、獨立董事于秀峰先生、董事張建群先生3人組成，公司獨立董事王紅波先生任主任委員。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《審計委員會議事規(guī)則》執(zhí)行。
三、董事會提名委員會由獨立董事龐大同先生、獨立董事李景鎮(zhèn)先生、董事周朝明先生3人組成，公司獨立董事龐大同先生任主任委員。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《提名委員會議事規(guī)則》執(zhí)行。
本議案將提交到2007年第二次臨時股東大會審議。
八、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》；
詳見股東大會通知的公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
2007年8月23日
共有 網(wǎng)友評論